Una red movió $27 mil millones con identidades ajenas y cuentas virtuales: tres detenidos
La investigación apunta a una organización que captaba personas en situación de vulnerabilidad, obtenía sus datos biométricos y los utilizaba para abrir cuentas destinadas a mover fondos provenientes de casinos online clandestinos y otros delitos. Entre los detenidos se encuentra Albertina Mangini, vinculada al Patronato de Liberados.
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Una investigación de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desarticular parte de una presunta red dedicada al lavado de activos mediante cuentas bancarias y billeteras virtuales abiertas con identidades de terceros. Según la causa, el circuito habría movilizado alrededor de $27.000 millones en pocos meses.
Por el caso fueron detenidos Albertina Mangini, Mauro Perrotta e Ignacio Leonel Marchioni, quienes quedaron a disposición de la Justicia. La investigación los vincula con presuntas maniobras de asociación ilícita, estafa, juego clandestino y lavado de activos.
Ofrecían $80.000 a cambio de documentos y datos biométricos
De acuerdo con la investigación, Mangini habría aprovechado su actividad en el Patronato de Liberados para contactar a personas en situación de vulnerabilidad económica. Según la hipótesis de los investigadores, ofrecía $80.000 a cambio de que entregaran su documento, se tomaran fotografías y aceptaran realizar un supuesto “escaneo del ojo”.
Con esa operatoria, la organización habría obtenido datos personales y biométricos de las víctimas bajo la apariencia de realizar lecturas de iris. Una vez finalizado el contacto, esas identidades presuntamente eran utilizadas para generar nuevas cuentas financieras sin que sus titulares tuvieran el control efectivo sobre ellas.
Los investigadores sostienen que con esos datos se abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales, aunque los teléfonos, correos electrónicos, contraseñas y dispositivos asociados quedaban en poder de la organización. De esta manera, las personas captadas aparecían formalmente como titulares de operaciones que en realidad eran administradas por terceros.
El dinero era dispersado rápidamente
La segunda etapa de la maniobra estaría vinculada con Mauro Perrotta, acusado de participar en la apertura y administración de las cuentas. Según la investigación, junto con otras personas se habría encargado de asociarlas a dispositivos controlados por la estructura delictiva.
Los movimientos detectados mostraron transferencias constantes que eran retiradas o redistribuidas rápidamente. El dinero habría circulado por billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras presentadas como arbitrajes y criptoactivos, con el objetivo de dificultar la identificación de su origen.
En el nivel financiero aparece Ignacio Leonel Marchioni, también detenido. Los análisis vinculados con su operatoria habrían registrado movimientos por unos $27.000 millones en pocos meses, una cifra que expone la magnitud que habría alcanzado la estructura investigada.
El vínculo mencionado con la causa Sur Finanzas
Según la información de la investigación, Marchioni también aparece relacionado con la causa Sur Finanzas, que analiza presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta. Esa pesquisa sostiene que la financiera investigada habría funcionado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 y movilizado más de USD 108 millones a través de 16 clubes de fútbol.
Los investigadores creen que la organización detectada ahora no estaría limitada a los tres detenidos. La causa busca identificar a otras personas que habrían participado en la captación de víctimas, administración tecnológica de cuentas, recepción y dispersión de fondos y eventual integración del dinero al circuito legal.
Nueve allanamientos en Buenos Aires y Córdoba
El Departamento Delitos Fiscales de la PFA realizó nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Los procedimientos fueron desarrollados con intervención de la UFI N.º 2 de La Plata, a cargo de Betina de Lacki, y del Juzgado de Garantías N.º 6, encabezado por Agustín Carlos Crispo.
Durante los operativos fueron secuestradas sumas de dinero en moneda nacional y extranjera, cuadernos con anotaciones, computadoras, dispositivos de almacenamiento, terminales Posnet y numerosas tarjetas bancarias. También se incautaron un BMW M240i xDrive y una pistola semiautomática Glock calibre 9x19 milímetros.
Mangini y Perrotta se negaron a declarar, mientras que la defensa de Marchioni presentó un escrito mediante el cual rechazó su vinculación con las maniobras investigadas. Los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes forenses, contables y financieros para intentar reconstruir el recorrido completo del dinero.
La Justicia busca ahora establecer quiénes ocupaban los niveles superiores de la organización y quiénes eran los beneficiarios finales de los fondos. A partir del análisis de dispositivos, contactos y transferencias, no se descartan nuevos allanamientos ni detenciones, mientras también se investigan posibles conexiones interprovinciales e internacionales.
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