Un fiscal pidió la detención de Tapia y Toviggino en una causa por presunto lavado en la AFA

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino.

El pedido fue formulado por el fiscal Pedro Simón en un dictamen extenso que ahora deberá ser evaluado por el juez interviniente. Según la acusación, ambos dirigentes habrían participado en una maniobra que consistía en canalizar fondos de la AFA a través de empresas vinculadas a Toviggino, las cuales habrían funcionado como estructuras para encubrir operaciones ilegales.

Una estructura bajo sospecha

De acuerdo a la hipótesis fiscal, el esquema habría operado durante varios años mediante la emisión de facturas por servicios que, en la práctica, no se habrían realizado. A partir de ese mecanismo, se justificaban transferencias millonarias desde la AFA hacia firmas controladas por personas del entorno del tesorero.

El dictamen señala que estas sociedades también habrían realizado movimientos internos de facturación para dificultar el seguimiento del dinero y ocultar su origen. En ese marco, se investiga una red que incluiría a familiares y allegados, algunos de los cuales habrían actuado como titulares formales de bienes.

El rol de los dirigentes

En la presentación judicial, el fiscal considera a Toviggino como el presunto organizador de la maniobra, mientras que a Tapia le atribuye haber permitido o convalidado las transferencias desde su rol como presidente de la entidad.

La causa también pone el foco en la adquisición de bienes que, según la investigación, estarían registrados a nombre de sociedades pero serían utilizados de manera personal. Entre los elementos bajo análisis figuran propiedades, vehículos y distintas inversiones financieras.

Pedido de detenciones y medidas

En total, el fiscal solicitó la detención de 24 personas, además de la inhibición de bienes y la realización de distintas medidas de prueba, como allanamientos y peritajes.

El planteo se fundamenta en el riesgo de fuga y en la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos que se investigan, cuyas penas podrían implicar prisión efectiva.

Una causa en expansión

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada a fines de 2025 y se suma a otros expedientes judiciales en curso que también involucran a dirigentes del fútbol argentino.

Ahora será el juez quien deberá resolver si hace lugar a los pedidos de la fiscalía y define los próximos pasos en una causa que podría tener fuerte impacto institucional.