Sur Finanzas: la tesorera se negó a declarar ante la Justicia y aseguró que “cumplía órdenes”
Está imputada por encubrimiento agravado en una causa por presunto lavado de activos; la investigación incluye allanamientos a sedes de la AFA y clubes
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La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, se llamó a silencio este lunes ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, aunque alcanzó a manifestar que “cumplía órdenes”, según indicaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
Sánchez está imputada como coautora del delito de encubrimiento agravado, acusada de ocultar y destruir pruebas en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que tiene como principal señalado al empresario Ariel Vallejo.
Detención in fraganti y pruebas secuestradas
La mujer fue detenida el jueves pasado durante un allanamiento a un galpón de Turdera, donde —según la imputación— se intentaba ocultar documentación y otros elementos sensibles vinculados a la financiera. En el procedimiento también fueron aprehendidos dos choferes que trasladaban cajas con papeles y teléfonos celulares, hoy bajo análisis pericial.
El operativo se inició tras el llamado de un vecino que alertó sobre movimientos sospechosos: camionetas ploteadas de Sur Finanzas descargaban cajas en una mudanza apurada. La intervención de la Policía Federal permitió hallar a Sánchez cargando cajas; en uno de los vehículos se encontraron documentos y cinco celulares ocultos. En el galpón se secuestraron numerosas cajas, una computadora y cajas fuertes. También se allanaron su domicilio y un local de computación.
Excarcelación denegada y posible colaboración
El juez negó la excarcelación a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, quien además ofreció a Sánchez declarar como imputada colaboradora; hasta ahora no hubo respuesta.
La pesquisa reveló que semanas antes un técnico informático fue contratado para resetear computadoras de la empresa. La causa ya acumula más de 35 allanamientos, incluidos sedes de la AFA, clubes como San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, el predio de AFA en Ezeiza, la Superliga y domicilios particulares.
Derivaciones y posibles unificaciones
En paralelo, Armella tramita de forma interina una investigación vinculada a Banfield, por un préstamo de dos millones de euros incorporado al patrimonio del club y no devuelto. La fiscalía sostiene que existe un nexo entre esa operatoria, fideicomisos y los servicios de Sur Finanzas para canalizar fondos de origen ilícito.
Vallejo se presentó voluntariamente para entregar su celular a peritaje. La Cámara Federal de La Plata deberá definir si unifica este expediente con otra investigación iniciada por una denuncia de ARCA.
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