Procesaron a José Luis Espert y le prohibieron salir del país por una causa de lavado de dinero
La Justicia federal procesó este jueves al diputado José Luis Espert por presunto lavado de dinero, dictó un embargo de mil millones de pesos y le prohibió salir de Argentina.
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La Justicia federal procesó este jueves a José Luis Espert en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. La medida fue dictada por el juez Lino Mirabelli.
El magistrado ordenó además la prohibición de salir del país para el exlegislador. Asimismo, dispuso un embargo sobre sus bienes por un total de mil millones de pesos.
El expediente investiga el origen de fondos recibidos por Espert en un acuerdo comercial vinculado a Federico “Fred” Machado, empresario condenado en Estados Unidos por delitos financieros.
La investigación busca determinar si el dinero tuvo un origen ilícito. El procesamiento es una resolución judicial dentro de la causa y no equivale, por ahora, a una condena definitiva.
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El eje central del expediente es una transferencia de 200.000 dólares recibida en 2020. Según la causa, el pago se vinculó a un contrato de asesoramiento para Minas del Pueblo.
La empresa, radicada en Guatemala, ha sido objeto de análisis por parte de la fiscalía. Los investigadores dudan sobre la efectiva prestación de los servicios profesionales declarados por el diputado.
La relación entre Espert y Machado cobró relevancia judicial tras la campaña presidencial de 2019. En aquel momento, el empresario brindó apoyo público al dirigente liberal en su carrera.
El diputado nacional sostuvo que los fondos correspondían a una consultoría legítima. Sin embargo, la fiscalía cuestionó la falta de registros que acrediten las tareas profesionales realizadas en el exterior.
Los investigadores también observaron las condiciones de funcionamiento de los emprendimientos mineros mencionados. Se intenta establecer si la operación fue utilizada para encubrir el origen real de los recursos.
La fiscalía examinó el destino del dinero, incluyendo la compra de vehículos de alta gama. Estas operaciones forman parte de la hipótesis que deberá ser evaluada durante el proceso judicial.
El expediente alcanzó a estructuras como la sociedad Varianza SA, vinculada al dirigente. También se realizaron diligencias sobre su contador para esclarecer la documentación y el origen de los fondos.
El 20 de octubre, la Cámara Federal de San Martín rechazó planteos de nulidad de la defensa. Los camaristas ratificaron la continuidad de la investigación y el rol del fiscal Fernando Domínguez.
La defensa de Espert presentó descargos rechazando la hipótesis fiscal. Sostienen que la documentación incorporada respalda la validez del contrato y solicitaron que se evalúen sus argumentos de defensa.
Mientras avanza el proceso, siguen vigentes las restricciones patrimoniales y la prohibición de salida del país. La responsabilidad penal deberá resolverse en las instancias correspondientes conforme se analicen las pruebas.
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