En un contundente golpe al crimen organizado, la fiscalía de Delitos Complejos, encabezada por el Dr. Guillermo Loyola de la Fiscalía Regional Número 5 a cargo del Dr. Carlos Vottero, logró desmantelar una organización criminal que operaba en el conurbano bonaerense .
La investigación, que se inició en enero tras la denuncia de una empresa local que fue víctima de un sofisticado fraude, fue crucial para desarticular esta banda delictiva.
En total, fueron 18 las detenciones de personas vinculadas a la asociación ilícita, así como el secuestro de diversos elementos de importancia para la causa, como celulares y documentos.
Las actuaciones procesales estaban caratuladas, prima facie, como estafas y asociación ilícita, lo que indica la gravedad de los delitos cometidos por esta organización criminal.
La estafa
A mediados del mes de enero del corriente año, las firmas Sucesores de Alfredo Williner y Las Taperitas se vieron sorprendidas por una situación alarmante: detectaron transferencias desde sus cuentas bancarias en el Banco Santa Fe por montos exorbitantes.
Las empresas se convirtieron en víctimas de una banda de estafadores que habían logrado acceder a sus cuentas bancarias utilizando identidades falsas. Se descubrió que habían falsificado el DNI de un ex empleado que ya no trabajaba para las firmas desde hacía más de tres años.
Mediante transferencias bancarias online, los estafadores desviaron una suma cercana a los 170 millones de pesos. Este dinero fue distribuido entre decenas de personas, quienes presuntamente eran cómplices de la maniobra delictiva.
El impacto financiero de esta estafa fue significativo. Sucesores de Alfredo Williner sufrió un perjuicio cercano a los 20 millones de pesos, mientras que Las Taperitas resultó aún más afectada, con un perjuicio que superaba los 150 millones de pesos.
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