Investigan lavado de activos tras el hallazgo de $357 millones ocultos en la Ruta 11
El dinero fue encontrado en una camioneta en el norte santafesino. La causa involucra a cuatro personas y una empresa y derivó en embargos y restricciones.
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Una investigación por presunto lavado de activos e intermediación financiera no autorizada se puso en marcha en el norte de Santa Fe tras el secuestro de $357 millones ocultos en un vehículo durante un control en la Ruta Nacional 11.
El procedimiento se realizó el 28 de marzo de 2025 en el paraje El Timbó (Avellaneda), donde se detectó el dinero escondido en el interior de una Toyota Corolla Cross.
El juez federal interviniente explicó que el hallazgo derivó en la formalización de la causa contra cuatro personas y una persona jurídica, en el marco de una investigación que busca reconstruir el origen y destino de los fondos.
El circuito del dinero, bajo análisis
Según detalló el magistrado, la pesquisa no se limita al conductor del vehículo, sino que abarca también al titular registral y a toda la cadena de circulación del dinero.
En ese sentido, se analiza un circuito que involucra distintas jurisdicciones, principalmente Chaco y Buenos Aires, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada.
Como parte de las medidas dispuestas, se ordenaron embargos, inhibiciones de bienes, congelamiento de cuentas bancarias y bloqueo de cajas de seguridad, además de restricciones personales como la prohibición de salida del país.
Tecnología y desafíos judiciales
El juez también se refirió a la incorporación de la inteligencia artificial en el sistema judicial, destacando que puede mejorar la eficiencia y los tiempos de resolución en causas complejas como esta.
Otra línea investigativa: el caso Vaudagna
En paralelo, el magistrado mencionó avances en otra causa vinculada al exfuncionario de la AFIP Carlos Vaudagna, quien fue procesado por presuntas irregularidades en licitaciones y el uso indebido de información fiscal confidencial.
Uno de los hechos investigados involucra a una fábrica de hielo, donde se habría utilizado información protegida para beneficiar a una empresa en perjuicio de la competencia.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Santa Fe, con la intervención del Juzgado Federal Nº 2, y continúa avanzando sobre distintas líneas vinculadas a delitos económicos complejos.
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