Dos contadores rafaelinos fueron procesados en el marco de la investigación de una mega estafa
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Entre los procesados por estafas a 400 ahorristas de Santa Fe se encuentra Candioti, ex ministro de Economía de Reutemann.
El juez Marcelo Bailaque –a cargo del Juzgado Federal Nº 2- procesó el lunes a 18 ex directivos del Mercado de Valores del Litoral (MVL) como supuestos “cómplices primarios” de las maniobras del dueño de Bolsafe, Mario Rossini, quien desde el 1º de setiembre es juzgado por el Tribunal Oral de Santa Fe –junto a otros ocho imputados- por estafar a 400 ahorristas por más de 250 millones de pesos, a valores de 2016.
La Justicia Federal resolvió el procesamiento de los contadores rafaelinos Jorge Ghiano y Alfio Martín Re, por considerarlos “partícipes necesarios de defraudación por administración fraudulenta”.
Las personas investigadas son Marcelo Fink, José Néstor Tabares, Pablo Guillermo Tabares, José Luis Renzull, Alex Castelví, María Soleda Platino, Luís Ángel Puig, José María Candioti, Alfredo César Calabrese, Juan Catuogno, Walter Fabián Bernacchi, Germán Luis Huber, Rubén Fink, Ernesto Norberto García, Alejandro José Paillet y Jorge Ricardo Bocchietti.
A partir de lo resuelto por el juez Marcelo Bailaque, provisoriamente a cargo del Juzgado Federal N°2 de Santa Fe, les trabaron a los mencionados un embargo por cinco millones de pesos.
El juez procesó entonces a los 18 como supuestos “partícipes necesarios” de “defraudación por administración fraudulenta” y a seis de ellos (Marcelo Fink, José Néstor Tabares, Renzulli, Platino, Candioti, Bernacchi y Paillet) como participes necesarios” de “captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores”.
Causa
Estas medidas se dan en el marco de la investigación sobre la supuesta estafa que se cometió a través de Bolsafe Valores S.A y BV Emprendimientos. En 2012, 408 santafesinos perdieron sus ahorros, por 251.036.455,21 pesos.
Cabe recordar, también, que Mario José Enrique Rossini, Omar Santos Francisco Rossini y María Mercedes Leiva están siendo juzgados en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
Tanto Ghiano como Re participan de S.A.I.P.E. (Servicio de Asesoramiento Integral Para la Empresa), como parte del staff contable. Comparten la empresa con otras dos personas de relevancia pública: Daniel Galoppo y Rubén Ferrero.
Con información de Vía País y Página 12
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