Desarticulan una mega organización de juego ilegal en línea: 53 allanamientos, 18 detenidos y más de 20 prófugos
La banda operaba sitios de apuestas clandestinas y lavaba dinero a través de sociedades falsas, criptomonedas y testaferros. Se estima que movieron más de 7 millones de dólares y 17 mil millones de pesos.
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Una mega organización criminal dedicada al juego ilegal online fue desarticulada tras un operativo sin precedentes realizado por la Gendarmería Nacional bajo orden del Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez.
La investigación, iniciada en mayo de 2023 por la Fiscalía Federal de Hurlingham, derivó en 53 allanamientos simultáneos en el Conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de San Luis, con un saldo de 18 detenidos y más de 20 prófugos con pedido de captura nacional e internacional.
Una red jerarquizada y transnacional
De acuerdo con la investigación dirigida por los fiscales Santiago Marquevich y Eduardo Ezequiel Suárez, con apoyo de la PROCELAC y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, la estructura estaba encabezada por R.J.Z., identificado como el líder de la organización.
El grupo administraba múltiples plataformas de apuestas online clandestinas —entre ellas celuapuestas.com, celuapuestas.net, celuapuestas-argentina.com, celuapuestas-bet-ar.com, celuapuestas.io y celuapuestas.space— y canalizaba los fondos a través de sociedades de fachada, testaferros y criptomonedas.
Además, los investigadores detectaron viajes a Panamá y República Dominicana, lo que revela una dimensión internacional en las operaciones de lavado de dinero.
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El mecanismo delictivo: apuestas, “pitufeo” y criptomonedas
Según el Ministerio Público Fiscal, la organización ofrecía juegos de azar en línea sin regulación estatal y sin control tributario, a través de una red de “franqueros” y “cajeros” que gestionaban usuarios y vendían fichas a los apostadores por WhatsApp, Telegram, Instagram y Facebook.
El dinero recaudado se blanqueaba mediante una serie de maniobras financieras:
- Depósitos fraccionados en distintas entidades (“pitufeo”) para evitar alertas automáticas.
- Retiros en efectivo y compras de vehículos, inmuebles y bienes de lujo.
- Inversiones en criptomonedas y constitución de sociedades ficticias con objetos sociales diversos.
En total, se contabilizaron más de 200 vehículos adquiridos por unos 4 millones de dólares, 471 mil dólares invertidos en 31 sociedades y la compra de 20 propiedades en Virrey del Pino, con un monto total estimado en más de 7 millones de dólares y 17 mil millones de pesos lavados.
El operativo: drones, dinero y autos de lujo
Durante los procedimientos —que involucraron a 340 efectivos de Gendarmería Nacional— se secuestraron más de 60 vehículos, $120 millones en efectivo, 20 mil dólares, equipos informáticos, celulares y documentación contable.
El líder de la banda fue detenido en el country Terralagos, en Canning, donde se desplegó un dron para rastrear su movimiento. En el mismo barrio privado fue arrestado otro de los acusados mientras intentaba fugarse con una valija que contenía $12 millones.
Los investigadores destacaron la magnitud de la organización, que operaba con una estructura similar a la de una empresa internacional, con áreas de administración, soporte técnico, finanzas y reclutamiento.
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