El operativo fue realizado por agentes de la Dirección General de Aduanas. Se presume que el dinero provenía de exportaciones ilícitas, que además eran parte de un nuevo intento por repetir la maniobra.

El procedimiento realizado en el Sistema Cristo Redentor, en la frontera entre la Argentina y Chile, culminó en una denuncia penal por contrabando de divisas contra ambos hombres, además del secuestro de las divisas.

Tras una investigación que llevó adelante la Aduana, se logró dilucidar el origen y destino del dinero. En la causa intervino en la causa el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza.

De tal manera, se constató que uno de los ciudadanos del país vecino había realizado exportaciones de productos primarios sin liquidar las correspondientes divisas en la Argentina.

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En ese marco, hay razones para presumir que los 200 mil euros secuestrados no solo provenían de las exportaciones ilícitas en cuestión, sino que eran parte de un nuevo intento de repetir la maniobra.

Las acciones se ajustan a un perfil de riesgo que la Aduana viene elaborando con relación a las exportaciones de productos primarios, entre los cuales se destaca: operadores que adquieren la mercadería en efectivo, en grandes cantidades, en el mercado informal; la exportan mediante empresas cáscara, sumamente informales y sin una capacidad acorde al volumen exportado; luego, con la mercadería ya colocada en el exterior, evaden la debida liquidación de divisas en la Argentina. Numerosas maniobras de este tipo han sido denunciadas por el organismo.

En ese contexto, el director general de Aduanas, Guillermo Michel, destacó: