Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero tras recibir una transferencia de Fred Machado
La acusación fue impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez y se basa en una denuncia presentada por Juan Grabois.
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El diputado nacional José Luis Espert fue imputado este lunes por el delito de lavado de dinero, en el marco de una causa que investiga el origen de una transferencia de 200 mil dólares recibida en 2020 por parte del empresario Federico “Fred” Machado, actualmente requerido por la justicia de Estados Unidos.
La imputación fue impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez, a partir de la denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, quien aportó documentación vinculada a las operaciones financieras de Machado, detenido por una causa de narcotráfico internacional y lavado de activos.
La denuncia y los antecedentes del caso
Según la presentación judicial, Espert habría recibido fondos provenientes de una organización criminal con ramificaciones en el narcotráfico internacional. El pago quedó registrado en un documento contable incorporado como prueba en un expediente del Distrito Judicial Este de Texas, donde también figura el nombre del legislador junto a la cifra transferida.
El informe detalla que los fondos fueron enviados desde una cuenta de Machado en el Bank of America, y la operación fue identificada con el código N28FM, matrícula de un avión privado que el empresario le habría prestado a Espert durante su campaña presidencial de 2019.
Confirmación de la justicia estadounidense
La imputación se conoce luego de que la Corte Suprema de Justicia argentina confirmara la extradición de Machado a los Estados Unidos, donde enfrentará cargos por conspiración para el narcotráfico, lavado de dinero y estafa. En ese contexto, el propio Machado admitió haberle transferido el dinero a Espert y reconoció como un "error" haberlo negado anteriormente.
Avanza la investigación en la Justicia Federal
El fiscal Domínguez solicitó que se investiguen los movimientos financieros asociados al diputado, así como los presuntos vínculos con Machado y su socia Debra Mercer-Erwin, condenada en 2023 por delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos en Estados Unidos.
Por el momento, Espert no fue citado a declaración indagatoria, pero quedó formalmente imputado y será investigado por presunta participación en una operación de lavado de dinero.
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