Espert fue citado a indagatoria en una causa por presunto lavado de dinero
El exdiputado deberá declarar la próxima semana ante el juez federal Lino Mirabelli. También fue convocado su contador, Mariano Cosentino, en el marco de la investigación por sus presuntos vínculos financieros con Federico “Fred” Machado.
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El exdiputado nacional José Luis Espert fue citado a declaración indagatoria para la próxima semana en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero.
La medida fue dispuesta por el juez federal Lino Mirabelli, luego de un pedido formulado por el fiscal federal Fernando Domínguez. La audiencia fue fijada para el próximo martes 30 de junio.
En el mismo expediente también fue citado a declarar Mariano Cosentino, contador del exlegislador.
El vínculo con Fred Machado
La investigación analiza los presuntos nexos financieros entre Espert y el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado, quien fue extraditado y condenado en Estados Unidos por delitos vinculados a fraude y lavado de activos.
El punto central del expediente es un depósito de 200.000 dólares que Espert habría recibido de parte de Machado.
El exdiputado sostuvo que ese dinero correspondía a un contrato de asesoría minera en Guatemala. Sin embargo, según la hipótesis de la fiscalía, esa documentación habría sido utilizada para intentar justificar fondos de origen presuntamente ilícito.
Qué sostiene la investigación
De acuerdo con la acusación fiscal, el contrato presentado para explicar el ingreso del dinero habría sido falso.
La Justicia busca determinar si ese documento fue confeccionado para darle apariencia legal a fondos obtenidos de manera irregular. Entre los elementos bajo análisis aparece que Espert no habría viajado a Guatemala y que las minas mencionadas en la documentación no se encontraban operativas.
En esa línea, la fiscalía sostiene que el exdiputado habría utilizado parte de esos fondos para adquirir autos de alta gama y realizar pagos vinculados a un fideicomiso inmobiliario.
Medidas sobre sus bienes
En el marco de la causa, Espert mantiene medidas cautelares vigentes. Entre ellas, la prohibición de innovar y el congelamiento preventivo de sus bienes y cuentas financieras.
La citación a indagatoria representa un avance importante dentro del expediente, ya que permitirá al exlegislador dar su versión ante la Justicia frente a las sospechas planteadas por la fiscalía.
La investigación continuará ahora con la declaración de los imputados y el análisis de la documentación financiera incorporada a la causa.
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