Adorni: la Policía Federal deberá responder 29 interrogantes sobre sus billeteras de bitcoin

La Policía Federal Argentina (PFA) continúa con las pericias sobre ocho direcciones de bitcoin aportadas por Manuel Adorni en el marco de la causa en la que se investiga su patrimonio. El fiscal federal Gerardo Pollicita planteó 29 puntos que deberán ser analizados técnicamente para contrastar la explicación presentada por el exfuncionario.

La tarea quedó a cargo del Departamento Técnico Cibercrimen de la PFA, que deberá realizar una verificación criptográfica y profundizar sobre las características, movimientos y posible control de las direcciones.

Entre otras cuestiones, la Fiscalía pretende establecer qué tipo de billeteras son, si se encontraban bajo custodia o autocustodia, cuándo fueron creadas y quién pudo haberlas generado.

También deberá determinarse si las claves privadas podían conservarse mediante soportes físicos sin dejar rastros digitales, como una denominada “paper wallet”.

Los 41 movimientos bajo análisis

Otro de los puntos centrales está relacionado con 41 movimientos registrados en las billeteras. Los especialistas deberán analizar si las operaciones pudieron haber sido realizadas por una misma persona o si intervinieron terceros, además de establecer si existen elementos técnicos que permitan identificar quién tenía el control de las direcciones en cada momento.

La investigación también busca determinar si la persona que actualmente posee las claves privadas es necesariamente la misma que controlaba esas direcciones entre 2014 y 2018.

La relevancia de este punto radica en que la verificación realizada hasta ahora permitió constatar que la defensa dispone actualmente de las claves correspondientes, pero la Fiscalía busca establecer si técnicamente puede demostrarse el control histórico de las billeteras.

Qué presentó la defensa de Adorni

Días atrás, el abogado del exfuncionario, Matías Ledesma, se presentó ante la Fiscalía Federal N° 11 con las claves correspondientes a las ocho direcciones informadas por la defensa.

Durante el procedimiento se utilizó un “mensaje de desafío”, que fue firmado digitalmente para verificar criptográficamente que la clave privada correspondía a cada dirección. La prueba permite comprobar el control actual de las claves sin necesidad de revelarlas ni transferir fondos.

Ahora, la PFA deberá profundizar el análisis para establecer si esa comprobación permite obtener conclusiones sobre quién controlaba las direcciones años atrás.

También investigarán las normas que regían para las criptomonedas

Pollicita pidió además información sobre qué regulación existía en Argentina para las monedas virtuales entre 2014 y 2018 y cuál era el alcance de las disposiciones relacionadas con la prevención del lavado de activos mediante criptomonedas.

Otro punto consiste en determinar qué registros obligatorios existían para las plataformas de intercambio o proveedores de servicios vinculados con activos virtuales.

La investigación también pretende conocer cuáles eran los plazos de conservación de información de las plataformas utilizadas durante 2017 y 2018, período en el que, según la explicación presentada por la defensa, se habrían liquidado los activos.

La explicación sobre los USD 591.000

Las direcciones de bitcoin adquirieron relevancia dentro de la investigación después de que Adorni utilizara sus operaciones con criptomonedas para explicar parte de su evolución patrimonial.

Según la presentación de su defensa, Adorni y su esposa habrían invertido USD 199.883,20 en criptomonedas en 2017 y, luego de venderlas al año siguiente, habrían obtenido USD 591.544,61. La Justicia continúa realizando medidas para verificar esa explicación.

Las pericias sobre las ocho direcciones forman parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y serán utilizadas por la Fiscalía para evaluar la documentación y las explicaciones aportadas antes de definir los próximos pasos procesales.