Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y financista vinculado a la AFA

La Justicia federal ordenó este viernes 23 de octubre de 2026 la detención de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y empresario con vínculos en el entorno de la AFA. La medida fue dictada por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien revocó la excarcelación del financista al detectar riesgos procesales concretos y el incumplimiento de las condiciones impuestas para mantener su libertad.

Según la resolución judicial, Ariel Vallejo debía presentarse mensualmente ante la Policía Federal, informar cambios de domicilio y poner a disposición de la Justicia vehículos bajo su custodia. El magistrado determinó que el imputado no cumplió con estas obligaciones. Además, las autoridades no lograron localizarlo en los domicilios declarados, incluyendo una vivienda en Banfield y un barrio cerrado donde ya no residía.

La investigación sostiene que, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, operó una estructura de sociedades destinada a dar apariencia legal a fondos de origen ilícito. La causa analiza operaciones cambiarias, movimientos en cuentas bancarias y el uso de la billetera virtual Sur Finanzas PSP. También se investigan adquisiciones de inmuebles y vehículos de alta gama realizados por el grupo financiero.

El expediente judicial detalla un perjuicio fiscal que supera los $12.700 millones, mientras que los reclamos estimados por ARCA ascienden a más de $23.000 millones. Estas cifras surgen de informes técnicos del Banco Central, COELSA y la documentación secuestrada durante los allanamientos realizados en diciembre de 2025, los cuales permitieron profundizar el análisis sobre el entramado societario investigado.

En el marco de la causa, el juez Rodríguez Ponte ordenó ampliar las declaraciones indagatorias de 16 personas ya imputadas y convocó a otras cinco nuevas figuras. Entre los investigados se encuentra Graciela Beatriz Vallejo, madre del empresario. Asimismo, fueron citadas 17 sociedades vinculadas al grupo para responder como personas jurídicas, marcando un avance significativo en la investigación por asociación ilícita y evasión tributaria.