Megaoperativo en el fútbol argentino: 35 allanamientos por la causa Sur Finanzas sacuden a la AFA y a 17 clubes
Por orden del juez Luis Armella, la Policía Federal realizó procedimientos simultáneos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y en clubes como Independiente, Racing, San Lorenzo y Barracas Central. La investigación apunta a presunto lavado de dinero y evasión vinculada a la financiera Sur Finanzas.
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La Justicia federal ejecuta este martes 35 allanamientos en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera señalada por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal y vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Los operativos —la mayor cantidad desde que comenzó la investigación— fueron ordenados por el juez Luis Armella y llevan la coordinación de la Policía Federal Argentina. Los procedimientos se desarrollan de manera simultánea en la sede central de la AFA, el predio de Ezeiza, las oficinas de la financiera y 17 clubes de distintas categorías.
Entre las instituciones allanadas figuran Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué, Platense y nuevamente San Lorenzo, además de otras entidades que mantienen acuerdos comerciales con la firma investigada.
Según fuentes judiciales, algunos clubes tienen a Sur Finanzas como sponsor, mientras que otros habrían recibido préstamos cuyos pagos se realizaban a través de derechos de televisación o de marketing, un mecanismo que ahora es analizado como posible vía para el lavado de activos.
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La fiscal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los 17 clubes para determinar si existió un circuito financiero paralelo o maniobras irregulares.
En el centro de la investigación se encuentra Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y actualmente el principal sospechoso. La semana pasada, el empresario se presentó en la fiscalía para entregar su teléfono celular, luego de haberse negado inicialmente.
La Justicia también sigue la pista de presuntas maniobras de vaciamiento de cajas fuertes y movimientos sospechosos, como supuestos “deliverys” de dinero en Pinamar, elementos que podrían ampliar el alcance del expediente.
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