Causa millonaria contra la AFA: la Justicia llama a declarar a “Chiqui” Tapia y a otros dirigentes
La Justicia avanzará esta semana con las indagatorias en una investigación por presunta retención indebida de impuestos y aportes a la seguridad social en la Asociación del Fútbol Argentino. Entre los citados a declarar figuran el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino
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La Justicia federal avanza en una causa por presunta retención indebida de tributos y aportes a la seguridad social que involucra a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Durante esta semana deberán presentarse a declarar varios dirigentes, entre ellos el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
El expediente está a cargo del juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico, quien dispuso una serie de indagatorias para esclarecer el manejo de fondos del organismo rector del fútbol argentino.
El cronograma de indagatorias
El proceso judicial comenzará hoy con la declaración de Cristian Malaspina y Víctor Blanco, ambos vinculados a la conducción de la AFA.
Posteriormente, el 11 de marzo será el turno del tesorero Pablo Toviggino, mientras que el jueves 12 de marzo deberá presentarse el presidente Claudio “Chiqui” Tapia.
Las citaciones forman parte de una investigación que busca determinar si existieron irregularidades en el manejo de retenciones impositivas y aportes previsionales.
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La denuncia de ARCA
La causa se inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que además actúa como querellante en el expediente.
Según la acusación, la AFA habría retenido impuestos y contribuciones de la seguridad social que no fueron depositados en los plazos establecidos por la normativa fiscal.
El organismo detectó presuntas irregularidades en retenciones correspondientes al IVA, al impuesto a las Ganancias y a aportes previsionales, que debían ingresarse al fisco dentro de los 30 días posteriores al vencimiento.
Los períodos investigados abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
En la denuncia inicial se señalaba un monto cercano a $7.593 millones, pero con el avance de la investigación se sumaron otros $11.759 millones, lo que elevó el total bajo análisis a más de $19.300 millones.
Desde ARCA explicaron que el dinero retenido no corresponde a fondos propios de la entidad, sino a recursos que pertenecen al Estado desde el momento en que se realiza la retención.
Por esa razón, la falta de depósito podría encuadrarse en el delito de omisión de ingreso por parte de un agente de retención, figura que prevé penas de dos a seis años de prisión cuando el monto no ingresado supera los $100.000 mensuales.
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Las pruebas que analiza la Justicia
Para avanzar con las indagatorias, el juez Amarante tomó en cuenta un informe técnico que detalla el movimiento financiero de la AFA.
De acuerdo con ese documento, durante diciembre de 2024 la entidad registró ingresos por más de $45.000 millones, mientras que en 2025 los fondos acreditados superaron los $453.000 millones.
Además, se detectó la constitución de varios depósitos a plazo fijo en pesos y dólares, lo que también fue incorporado como elemento de análisis dentro de la investigación.
La declaración de una funcionaria clave
Entre las pruebas también figura la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la AFA.
La profesional explicó que las principales autoridades de la entidad son el presidente, el secretario y el tesorero, quienes firman los estados contables.
Asimismo, detalló que su área se encarga de confeccionar las declaraciones juradas a través del sistema SIRE y que luego informa los vencimientos y el estado de la deuda a las autoridades para recibir instrucciones de pago.
La postura de la defensa
Desde la defensa de Claudio Tapia sostienen que no existió delito y aseguran que la deuda fue posteriormente cancelada.
Con ese argumento solicitaron la nulidad del llamado a indagatoria, aunque el juez Amarante rechazó el planteo y ratificó las citaciones para que los dirigentes declaren en el marco del expedientes.
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