Allanamientos en la AFA y Ezeiza: la Justicia avanza sobre un posible circuito millonario
La investigación judicial incluyó procedimientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y la casa del empresario Javier Faroni. Analizan transferencias por más de USD 260 millones y presuntas maniobras de lavado de activos a través de sociedades en Estados Unidos.
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La causa que investiga el manejo de fondos internacionales vinculados al fútbol argentino sumó este martes un nuevo y contundente avance judicial. Por orden del juez federal Luis Armella, se realizaron allanamientos simultáneos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ubicada en la calle Viamonte 1366, en el predio de entrenamiento que la entidad posee en Ezeiza y en el domicilio del empresario Javier Faroni, en el barrio Yacht de Nordelta.
Los procedimientos fueron ejecutados por agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, en el marco de una pesquisa que busca esclarecer un presunto circuito financiero paralelo relacionado con la recaudación y administración de ingresos en el exterior. La investigación apunta a la empresa TourProdEnter LLC, señalada como agente comercial exclusivo de la AFA fuera del país.
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Según la causa, entre 2021 y 2025 la firma habría administrado más de 260 millones de dólares a través de cuentas bancarias en Estados Unidos —en entidades como Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan— provenientes de sponsors internacionales, derechos de transmisión, plataformas digitales como AFA Play y la organización de partidos amistosos de la Selección Argentina en Asia, Medio Oriente, África y Norteamérica.
Uno de los focos centrales de la investigación está puesto en el destino de esos fondos. Los investigadores detectaron que al menos USD 42 millones habrían sido transferidos a cuatro sociedades radicadas en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— que no registran empleados, actividad comercial real ni infraestructura, y que presentan características típicas de “sociedades fantasma”. Además, se analizan operaciones por cerca de USD 110 millones canalizadas a través de Adcap Uruguay Agente de Valores, con triangulaciones financieras entre distintas jurisdicciones.
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En paralelo a los allanamientos, la Justicia dispuso la prohibición de salida del país para Faroni. La medida se hizo efectiva en la madrugada del martes cuando el empresario intentó viajar a Uruguay desde el Aeroparque Jorge Newbery. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria le impidió abordar el vuelo y secuestró un chip telefónico que quedó bajo control judicial para su análisis, luego de que el empresario asegurara no portar su celular.
Desde la AFA, presidida por Claudio Chiqui Tapia, emitieron un comunicado oficial en el que rechazaron las acusaciones y defendieron la legalidad del vínculo contractual con TourProdEnter. La entidad sostuvo que el acuerdo fue analizado tanto por tribunales argentinos como estadounidenses, sin que se hayan detectado irregularidades, y recordó que una denuncia presentada en Florida contra la empresa fue archivada recientemente.
No obstante, para los fiscales que intervienen en la causa —la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)— existen inconsistencias contables, falta de trazabilidad en parte de los fondos y una escasa visibilidad del rol de TourProdEnter en los balances oficiales de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia. Recién en 2024 la empresa aparece mencionada como deudora, sin detalles sobre su función clave en la estructura internacional de cobros y pagos.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en Estados Unidos en septiembre de 2024, que alertó sobre presuntas maniobras de lavado de activos y desvío de fondos vinculados a contratos de la Selección Argentina. Con los allanamientos en marcha y la prohibición de salida del país ya vigente, la causa entra ahora en una etapa decisiva, que podría escalar y poner bajo la lupa a la conducción del fútbol argentino en uno de los expedientes más sensibles de los últimos años.
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