Allanamientos a Sur Finanzas y Banfield: la financiera vinculada a Tapia, bajo investigación
La Justicia federal realizó más de 19 operativos en una causa que involucra a Sur Finanzas, Banfield, dirigentes de peso y operaciones millonarias relacionadas con pases de jugadores y adelantos financieros. Investigan maniobras irregulares que superarían los $800.000 millones.
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La Justicia federal avanzó este lunes con una investigación que sacude las bases del fútbol argentino: la sede central de Sur Finanzas, ubicada en Adrogué, y oficinas de Banfield fueron allanadas por orden del juez federal Luis Armella, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y triangulación de fondos vinculada a la transferencia del futbolista Agustín Urzi.
El operativo, confirmado por fuentes del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, incluyó 19 allanamientos simultáneos en domicilios privados, oficinas comerciales y espacios vinculados directamente a la financiera fundada en 2022.
La causa se inició tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), que detectó movimientos económicos irregulares, uso de empresas fantasma y evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos. El presunto volumen de operaciones sospechosas superaría los $800.000 millones.
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Tapia, Vallejo y los $300 millones para San Lorenzo
Uno de los elementos que volvió la causa explosiva proviene de un informe interno de San Lorenzo, donde se detalla que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, gestionó a través de Sur Finanzas un adelanto de $300 millones para el club bajo la figura de “asistencia financiera transitoria”. La operación se concretó el 8 de mayo de 2025 y reconocía características ajenas a un préstamo convencional.
La figura detrás de Sur Finanzas es Ariel Vallejo, patrocinador de Barracas Central y prestamista de clubes como San Lorenzo y Racing. Solo al conjunto de Boedo le transfirió más de $1.900 millones, incluyendo $1.600 millones en préstamos con intereses altos.
Estos vínculos fortalecen la sospecha de que la financiera funcionaba como plataforma para triangulación de fondos, interviniendo en contratos publicitarios, salvatajes económicos y adelantos financieros a una larga lista de clubes del Ascenso y Primera División.
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¿Qué es Sur Finanzas y cómo operaba?
Creada en 2022, Sur Finanzas pasó rápidamente de ser una financiera de perfil discreto a protagonizar rescates económicos y patrocinios deportivos. Según la investigación de la DGI, utilizaba su plataforma PSP para mover fondos mediante:
- Monotributistas sin capacidad económica
- Mutuales
- Cerealeras
- Un entramado de al menos 74 empresas falsas
Además de Banfield, la denuncia involucra al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, asociado a la transferencia de Agustín Urzi y a directivos como Oscar Tucker y Federico Spinosa.
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Banfield, bajo la lupa y allanado
La sede social de Banfield también fue allanada el lunes. El club confirmó el procedimiento mediante un comunicado oficial, asegurando que se puso “a entera disposición de la Justicia”.
Los allanamientos abarcaron documentación contable, contratos y registros vinculados a operaciones entre 2019 y 2023, período en el que Sur Finanzas se convirtió en patrocinador principal de la institución. Aun con el cambio de conducción en 2024, el logo de la financiera continuó ocupando el pecho de la camiseta.
Silencio en la AFA y clima institucional tenso
Por el momento, Tapia no brindó explicaciones. Desde la AFA evitaron responder sobre el rol de Sur Finanzas en adelantos de derechos televisivos o en préstamos a clubes.
El escándalo estalla en medio de un desgaste creciente para el presidente de la AFA, cuestionado recientemente por decisiones arbitrales polémicas y por el campeonato otorgado a Rosario Central.
La causa crece y promete derivaciones institucionales profundas, con un volumen económico inusual y vínculos políticos y deportivos que aún están bajo análisis.
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